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  股票代码:002733 股票简称:雄韬股份布告编号:2019-102

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  第三届监事会2019年第七次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2019年第七次会议于2019年9月12日下午14:00在公司会议室举行,会议告诉已于2019年9月9日经过邮件及书面形式宣布,本次会议由监事会主席廖英女士掌管,应到会监事3人,实到3人。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有用。

  会议选用记名投票方法进行了表决,审议经过了方案:

  一、审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》;

  经审阅,监事会以为:公司本次运用部分搁置征集资金人民币65,000.00万元暂时用于弥补流动资金,可以进步征集资金的运用功率,削减财务费用,下降运营本钱,不存在变相改动征集资金运用投向的景象,不影响征集资金出资项目的正常进行。公司本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营运用,不会经过直接或许直接组织用于新股配售、申购,或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。公司本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金是可行的,有利于保护公司和股东的利益, 因而,赞同公司运用部分搁置征集资金暂时弥补公司流动资金。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  二、审议经过《关于补选公司监事的方案》。

  公司第三届监事会股东代表监事唐涛先生已正式递送辞呈,依据《公司法》、《上市公司管理原则》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会人数低于法定人数,需进行补选。经公司控股股东引荐,现提名赵福蓉女士为公司第三届监事会股东代表监事提名人,任期至第三届监事会任期届满。

  最近二年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  本方案需提交公司股东大会审议。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件:

  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次会议抉择》;

  2、深圳证券买卖所要求的其他文件

  特此布告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  监事会

  2019年9月16日

(责任编辑:DF512)

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