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  证券代码:002811 证券简称:亚泰世界布告编号:2019-067

  债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决提案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择的状况。

  一、会议举行的基本状况

  1、会议举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年9月12日(周四)15:00开端

  (2)网络投票时刻为:2019年9月11日至2019年9月12日

  经过深圳证券交易所交易体系投票的详细时刻为:2019年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月11日下午15:00—2019年9月12日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:深圳市福田区杰出年代广场裙楼四楼公司会议室

  3、会议举行方法:本次股东大会采纳现场会议投票与网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:公司第三届董事会

  5、现场会议主持人:郑忠先生

  6、本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等法令、法规和规范性文件的规矩。

  二、会议到会状况

  经过现场和网络投票的股东16人,代表股份12,856,300股,占上市公司总股份的7.1424%。

  1、现场会议状况

  经过现场投票的股东8人,代表股份12,830,900股,占上市公司有表决权股份总数的7.1283%。

  2、网络投票状况

  经过网络投票的股东8人,代表股份25,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.0141%。

  3、中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东15人,代表股份9,663,550股,占上市公司总股份的5.3686%。

  其间:经过现场投票的股东7人,代表股份9,638,150股,占上市公司有表决权股份总数的5.3545%。

  经过网络投票的股东8人,代表股份25,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.0141%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书到会本次会议,公司部分高档管理人员、北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了本次会议。

  三、会议提案审议和表决状况

  本次股东大会依照会议议程,采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法,审议经过如下提案,持有“亚泰转债”的股东逃避表决,表决状况如下:

  提案1.00《关于董事会提议向下修正可转化公司债券转股价格的方案》

  总表决状况:

  赞同12,833,400股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9042%;对立12,300股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0958%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同9,640,650股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.8726%;对立12,300股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1274%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

  本提案以特别抉择取得经过。

  四、律师出具的法令定见

  本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证,并出具了《法令定见书》,以为公司本次股东大会的招集、举行程序、到会或列席会议人员资历、招集人资历、本次股东大会的表决程序、表决成果、本次股东大会经过的抉择均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《网络投票实施细则》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,均合法、合规、实在、有用。

  五、备检文件目录

  1、《深圳市亚泰世界建造股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择》

  2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市亚泰世界建造股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》

  特此布告。

  深圳市亚泰世界建造股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

(职责编辑:DF407)

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